Agentes da Secretaria de estado de Fazenda do Rio de Janeiro cumpriram 25 mandados de prisão, na manhã desta quinta (28), na operação Sudeste S/A. A ação teve apoio da Polícia Civil e do Ministério Público estadual e começou a partir de uma investigação de empresas de fachada no Rio, em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.
Além, dos 25 mandados de prisão cumpridos,102 policiais e 20 auditores também fazem 28 buscas de apreensão. Os presos responderão por crime de sonegação fiscal e formação de quadrilha.
As investigações começaram há oito meses e 14 empresas foram identificadas. Ao todo, elas movimentaram R$ 1,1 bilhão em mercadorias, dando um prejuízo estimado em R$ 80 milhões aos cofres públicos.
Uma quadrilha está sendo monitorada pelos agentes e, segundo a secretaria de Fazenda, dois de seus funcionários e um servidor da Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estão ennvolvidos.
Os criminosos utilizam notas fiscais "frias" através de um esquema em que montam empresas de fachada em salas ou boxes, com estrutura mínima, onde as notas são emitidas. A quadrilha operava nos segmentos de cerveja, móveis, embalagens, cosméticos e perfumaria. os impostos eram cobrados das empresas, registradas com os nomes de laranjas, que não os pagavam.
Confira os nomes dos presos:
- Adelmo Nezio Couto
- Ana Claudia Queiroz Lima
- Cleber Rodrigues da Silva
- Deyvison Neto Siqueira da Silveira
- Eunice Gonçalves da Silveira
- Fabio Dabees
- Gilcinei Neto Siqueira da Silveira
- Gonçalo da Costa Amaral
- Ivan Mello da Silveira
- Janilson Freire dos Santos
- Javican Dantas de Souza
- Jennifer Aline Silva de Paula
- Jessica Neto Siqueira da Silveira
- Jorge Claudio Antunes da Silveira
- Luis Claudio Borsato
- Maria Arnilda da Silva
- Pedro Moreno
- Ralph dos Santos Guimarães
- Reginaldo dos Santos Silva
- Rodrigo Abrão Trindade
- Stefano Lessa Siqueira
- Thiago Lima Barreto
- Vinícius Gonçalves da Silveira
- Wellington dos Santos
- Williane Lima dos Santos
Fonte: G1
0 Comentários